Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Государственной налоговой службой и прокурорами PCCOCS раскрыли новую схему отмывания денег на сумму свыше 10 миллионов леев. Речь идет о предприятии, находящемся под контролем субъекта, в отношении которого действуют международные санкции. Ранее, в марте, правоохранители уже сообщали о схеме на сумму более 173 миллионов леев.
Согласно законодательству, юридические лица, контролируемые субъектами санкций, могут принимать наличные платежи от физических лиц при розничной торговле только в размере до 1000 леев за одну покупку.
По данным следствия, чтобы обойти ограничения, предприятие использовало фиктивную схему с ваучерами — сертификатами на покупку товаров. Например, при покупке на 2000 леев клиент полностью рассчитывался наличными, однако в бухгалтерии отражалось только 1000 леев наличными, а оставшаяся сумма оформлялась как оплата ваучером.
Предварительно установлено, что схема действовала с декабря 2025 года и была организована группой лиц, личности которых сейчас устанавливаются. Целью схемы было сокрытие реальных наличных поступлений.
В ходе 39 обысков, проведенных в центральных, северных и южных районах страны при поддержке сотрудников спецподразделения «Fulger», были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, бухгалтерские документы, электронные носители информации и другие материалы, имеющие значение для уголовного дела.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников схемы, конечных выгодоприобретателей и роль каждого фигуранта. При этом все лица, проходящие по делу, считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.
