Ofițerii INI, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, au descoperit o nouă schemă de spălare de bani în valoare de peste 10 milioane de lei. Este vizată activitatea unei întreprinderi aflate sub controlul unui subiect supus restricțiilor internaționale. Anterior, în luna martie, autoritățile au anunțat o altă schemă de peste 173 de milioane de lei.
Potrivit legislației, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect sancționat pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1000 de lei pentru o tranzacție în comerțul cu amănuntul.
Pentru a evita aceste restricții, compania ar fi utilizat fictiv vouchere — certificate care permit cumpărarea produselor în limita unei anumite sume. De exemplu, pentru o cumpărătură de 2000 de lei, clientul achita integral în numerar, însă în contabilitate erau înregistrați doar 1000 de lei cash, iar restul sumei apărea ca fiind achitat prin voucher.
Conform datelor preliminare, schema ar fi fost implementată din decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul acesteia era disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
În urma celor 39 de percheziții efectuate în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților „Fulger”, au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, bani, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare și alte obiecte relevante pentru cauza penală.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea beneficiarilor efectivi ai schemei și tragerea la răspundere a persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.
