Сотрудники Главного управления по борьбе с фальсификациями Государственной налоговой службы и Национального инспектората расследований при поддержке спецподразделения «Fulger» провели более 30 обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму около 7 млн леев.
Расследование касается сети интернет-магазинов, созданных и управляемых в Молдове. По данным следствия, компания скрыла доходы более чем на 60 млн леев, что позволило уклониться от уплаты налогов примерно на 7 млн леев.
Также фирма подозревается в отмывании денег через конвертацию и перевод незаконно полученных средств на сумму свыше 30 млн леев.
В ходе обысков в Кишинёве было изъято более 40 компьютеров, бухгалтерские документы, мобильные телефоны, SIM-карты, видеорегистраторы, черновые записи, предположительно поддельные печати, факсимиле, почтовые марки, табачные изделия, электронная бухгалтерия, автомобиль и крупные суммы денег.
Расследование продолжается, все фигуранты пользуются презумпцией невиновности.
