Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
Investigațiile vizează mai multe magazine online create și administrate în Republica Moldova. Potrivit materialelor dosarului, compania ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel plata taxelor și impozitelor în sumă de circa 7 milioane de lei.
De asemenea, anchetatorii suspectează firma de spălare de bani prin convertirea și transferul veniturilor obținute ilegal, în valoare de peste 30 de milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate în Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, înregistratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume importante de bani.
Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
