Сотрудники налоговой службы совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 4 миллионов леев.
По данным следствия, нарушения выявлены в неправительственной организации из Кишинева, где в 2022–2024 годах проводились курсы иностранных языков.
Директор и бухгалтер организации, по версии правоохранителей, выплачивали преподавателям только чистую зарплату без официального оформления. В результате сотрудники не имели медицинского страхования и не накапливали трудовой стаж для будущей пенсии.
Чтобы создать видимость законной деятельности, занятия проводили десятки преподавателей, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели. Формально они должны были самостоятельно оплачивать социальные и медицинские взносы.
Следствие считает, что средства, предназначенные для обязательных платежей государству, незаконно присваивались руководством организации.
Во время обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны и внешний жесткий диск с информацией о доходах и выплатах зарплат.
Уголовное расследование продолжается. Правоохранительные органы принимают меры для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности. Подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
