Ofițerii fiscali, împreună cu procurorii specializați în combaterea criminalității organizate, au descoperit o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 4 milioane de lei.
Potrivit anchetei, faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2024, în cadrul unei organizații neguvernamentale din Chișinău care organiza cursuri de limbi străine.
Directorul și contabilul ONG-ului sunt bănuiți că achitau profesorilor doar salariul net, fără angajare oficială, ceea ce i-a lipsit pe angajați de asigurare medicală și de acumularea stagiului de muncă pentru pensie.
Pentru a crea aparența respectării legislației, cursurile ar fi fost organizate prin intermediul unor profesori care activau ca antreprenori independenți și trebuiau să achite individual contribuțiile sociale și medicale.
Anchetatorii susțin că sumele destinate plăților obligatorii către stat ar fi fost însușite ilegal de conducerea organizației.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile și un hard disk extern cu informații privind veniturile și plata salariilor.
Urmărirea penală continuă pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea tuturor persoanelor responsabile, acestea beneficiind de prezumția nevinovăției conform legii.
