Правоохранительные органы Республики Молдова нанесли серьезный удар по киберпреступности. Офицеры отдела по расследованию экономических преступлений столицы совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, при поддержке бойцов спецназа «Fulger» и сотрудников Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, ликвидировали организованную преступную группу. Злоумышленники специализировались на легализации незаконных доходов с использованием цифровых активов.
Следствие установило, что в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года члены группировки создавали фиктивные цифровые активы и получали незаконные доходы в интернете, сумма которых превысила 3 000 000 долларов США. Чтобы скрыть происхождение денег, они проводили сложные транзакции в криптовалюте, на которые впоследствии приобретали элитную недвижимость и автомобили класса люкс.
В ходе 11 обысков, проведенных в Кишиневе, были изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты и черновики. Самым значимым результатом стало наложение ареста на криптовалюту, эквивалентную примерно 22 000 000 леев. На данный момент двадцатитрехлетний мужчина помещен под предварительный арест на 30 суток, а еще шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет находятся под следствием на свободе.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, при этом они пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.
