Într-o operațiune de amploare coordonată de ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice a Direcției de Poliție Chișinău și procurorii PCCOCS, cu sprijinul BPDS „Fulger” și al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a fost anihilată activitatea unui grup criminal organizat specializat în spălarea banilor prin intermediul activelor digitale. Schema, una deosebit de complexă, a vizat legalizarea unor venituri colosale obținute din activități ilicite în mediul online.
Investigațiile au scos la iveală faptul că, între decembrie 2025 și aprilie 2026, membrii grupării au generat active digitale fictive, acumulând venituri de peste 3 000 000 de dolari americani. Aceste fonduri erau ulterior „curățate” prin tranzacții repetate în criptovalută și investite în bunuri tangibile de mare valoare, precum imobile și mașini de lux.
În urma celor 11 percheziții efectuate în capitală, oamenii legii au ridicat probe solide, inclusiv suporturi electronice și carduri bancare, însă lovitura principală a fost indisponibilizarea unei sume record în criptomonedă, echivalentul a aproximativ 22 000 000 de lei. În prezent, un tânăr de 23 de ani se află în arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Până la o hotărâre definitivă, toți cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
