Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) пресекли деятельность преступной группировки в Кишиневе, которая нанесла ущерб своим клиентам на криптовалютной бирже почти на 4 млн леев.
Согласно информации, фигуранты с мая 2022 года совместно с гражданами других государств создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с тем же названием и интерфейсом, что и всемирно известная платформа.
«Поскольку клиенты таких платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы вместо проведения оговоренных сделок преследовали цель извлечь выгоду и присвоить деньги клиентов. Впоследствии на деньги, полученные в результате мошенничества, они приобрели автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте. Один из потерпевших сообщил о случившемся в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело и провели обыски».
Чиновники утверждают, что в ходе обысков в помещении зала компьютерных игр и виртуальной реальности в Кишиневе, принадлежащего члену упомянутой ОПГ, было изъято оборудование, в том числе компьютеры, игровые приставки, с целью получения информации о преступных действиях и решения вопроса о возмещении причиненного преступлением ущерба.
В то же время по требованию ПБОПОД были наложены аресты на имущество, приобретенное в Молдове и Румынии на сумму более 1 500 000 леев с целью его возможной конфискации для возмещения причиненного ущерба.
Правоохранителям предстоит установить личности всех участников и жертв преступной схемы.
