Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством прокуроров PCCOCS раскрыли схему уклонения от уплаты налогов, ущерб от которой оценивается примерно в 3,4 миллиона леев.
По данным следствия, схема действовала в период с 2022 по 2025 год и связана с деятельностью трех предприятий из Кишинева, занимающихся сбором и реализацией металлолома.
В рамках уголовного дела расследуются действия трех руководителей компаний. Следователи считают, что они избегали закупки металлолома напрямую от имени предприятий, используя для проведения сделок доверенных лиц, связанных с руководством компаний. Такая схема, по версии правоохранителей, позволяла уклоняться от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Кроме того, администраторы предприятий подозреваются в искусственном занижении официальных доходов компаний. По данным следствия, значительные суммы выводились со счетов фирм под видом займов, предоставленных близким лицам.
В ходе расследования сотрудники налоговой службы и прокуроры PCCOCS провели обыски в офисах трех компаний. Были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, а также внешний жесткий диск с данными о доходах предприятий и выплаченной заработной плате.
Также правоохранители обнаружили и изъяли 220 тысяч леев, происхождение которых владельцы не смогли подтвердить документально.
Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к схеме лиц, принимают меры для возмещения ущерба государству и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.
