Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели 6 августа 53 обыска по всей территории Республики Молдова в рамках уголовных дел по фактам хищения чужого имущества и отмывания денег, совершённых в сфере ремонта дорог, пишет realitatea.md
Следствие проверяет действия ответственных лиц из государственных предприятий S.A. «Drumuri-Criuleni», S.A. «Drumuri-Cimișlia» и S.A. «Drumuri-Căușeni», которых подозревают в создании преступной схемы по хищению государственных средств. Согласно имеющимся доказательствам, они требовали и получали взятки от экономических агентов в обмен на предоставление им привилегий при распределении и выполнении работ.
Следствие изучает следующие действия: фиктивные субподряды, использование некачественных материалов по завышенным ценам, фальсификация отчётов о несуществующих работах, подделка технических и лабораторных данных, необоснованное включение дополнительных работ в проекты.
Кроме того, в S.A. «Drumuri-Criuleni» выявлена отдельная схема манипулирования государственными закупками – с применением ограничительных условий для поддержки конкретных операторов. По данным следствия, незаконно полученные средства отмывались и использовались для покупки предметов роскоши – автомобилей, недвижимости и других активов как в Молдове, так и за рубежом.
В результате обысков были задержаны пять человек, изъяты документы, контракты и денежные средства, имеющие значение для текущего уголовного дела.
