Офицеры Управления по борьбе с организованной преступностью (INI) совместно с прокурорами PCCOCS объявили о ликвидации международной преступной группы, которая нанесла ущерб более чем 30 жертвам, включая компании из Румынии. Общий ущерб оценивается примерно в 2 миллиона евро.
Группа действовала через финансовые схемы и киберпреступления. Операция под названием «Crypto Wave» проходила при координации агентства Eurojust совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и терроризмом из Галаца (Румыния) и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особо важными делами Молдовы.
В Кишинёве при поддержке спецназа BPDS «Fulger» было проведено более 12 обысков у 6 человек. Были изъяты доказательства, которые сейчас анализируются. Эти лица выполняли заключительную роль в схеме отмывания денег. Они убеждали сторонних людей открывать банковские счета и передавать им телефоны с установленными банковскими приложениями. После этого подозреваемые получали банковские карты и устройства, переводили на счета украденные средства и конвертировали их в криптовалюту.
Средства поступали на счета, оформленные на подставные юридические лица, зарегистрированные в Испании, Италии и Германии. Эти компании были созданы специально для отмывания денег.
Жертвами преступной схемы стали как физические лица, так и компании из Румынии, Великобритании, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии и Италии. Деньги были получены через фишинг, мошенничество на торговых площадках и схемы «человек посередине» (man-in-the-middle). Во многих случаях использовались поддельные документы.
Расследование продолжается. Все фигуранты дела считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.
