Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений INI совместно с полицейскими и прокурорами из Яловен сообщили о задержании двух мужчин, которые нанесли ущерб двум женщинам на сумму свыше 4 миллионов леев, пишет pulsmedia.md
Расследование установило, что преступления совершались с октября по декабрь этого года. Подозреваемые, 20 и 27 лет, из Бельц и Кишинева (один из них гражданин Турции, проживающий в Молдове), убедили жертв вложить средства в якобы легальные платформы валютной торговли.
Злоумышленники, представлявшиеся по телефону и письменно «инвестиционными экспертами», пообещали женщинам быструю и значительную прибыль. Жертвы прибегли к крайним мерам: брали кредиты в банках и компаниях, занимали у близких, а одна из них даже продала квартиру, чтобы собрать больше средств для инвестиций.
Однако со временем у женщин возникли сомнения в правдивости обещаний, и они обратились в правоохранительные органы. Подозреваемые были задержаны в момент получения очередной суммы денег, которую ранее они требовали перевести на зарубежные счета. Во время обысков у них дома обнаружили крупные суммы наличных денег и электронные устройства для хранения криптовалюты. По запросу прокуратуры Яловен двое подозреваемых были помещены под предварительный арест на 30 дней по решению суда Хынчешт (офис в Яловенах).
В ходе расследования выяснилось, что число жертв этой схемы может исчисляться сотнями. Следственные действия продолжаются для выявления всех преступных действий организованной группы, которая организовала одну из самых сложных финансовых афер последних лет с предполагаемым ежедневным доходом около 50 000 долларов.
