Полиция обнаружила преступную сеть, занимающуюся контрабандой валюты, у которой было изъято около 400 тыс. долларов. Предполагается, что деньги были доставлены в Молдову из европейских государств без декларирования при въезде в страну, как того требует закон, передает IPN.
Случай был задокументирован в четверг вечером при въезде в страну через Кагул. Были проведены обыски в муниципии Кишинев, в ходе которых были изъяты денежные суммы на общую сумму 400 тыс. долларов. Правоохранительные органы подозревают, что речь идет о более широкой схеме контрабанды миллионов долларов США.
Генеральный инспекторат полиции уточняет, что в схеме задействованы трое мужчин, задержанных на 72 часа. Главным фигурантом является директор транспортной компании из Оргеева в возрасте 60 лет. Он ездил в качестве пассажира в транспортном средстве, въехавшем в страну, с незадекларированными денежными суммами. Позже деньги были переданы двум другим мужчинам в Одессе, Украина. Им от 26 до 27 лет.
По данным ГИП, неизвестна цель последующего использования денег, перевозимых в страну контрабандным путем. Изъятые деньги будут конфискованы, а прокуроры ПБОПОД определят необходимость применения предварительного ареста в отношении трех подозреваемых.
