Прокуроры по борьбе с коррупцией подали ходатайства об аресте 22 из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанном с крупным мошенничеством и подозрительными операциями на финансовом рынке. Кишиневский суд (штаб-квартира Чеканы) должен принять сегодня решение по ходатайству прокуроров, пишет noi.md.
Напоминаем, что два дня назад сотрудники НЦБК провели обыски у группы лиц, которые лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через биржевую консалтинговую компанию. За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 млн евро.
В результате обысков были изъяты денежные суммы в различной валюте (14 500 евро и 4 000 долларов США), четыре автомобиля повышенной комфортности, банковские карты, проекты документов, телефоны, компьютеры и другие средства связи и носители информации. Несколько банковских счетов, через которые проводились подозрительные транзакции, были заблокированы за пределами страны. Также были выявлены доказательства, свидетельствующие о множественных переводах средств на счета подозреваемых.
