Из банков Молдовы выводили деньги и после так называемой кражи миллиарда 2014 года, тогда, когда НБМ контролировал три учреждения, фигурирующих в банковской афере. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные депутатом от ПДС Думитру Алайба, со ссылкой на FinCEN Files — крупнейшую утечку конфиденциальных банковских данных. Таким образом, подтверждаются заявления о причастности чиновников НБМ к банковской краже, сделанные ранее Иланом Шором.
Депутат от ПДС Думитру Алайба написал в социальной сети, что документы, опубликованные FinCENFiles, крупнейшего международного антикоррупционного расследования, подтверждают причастность чиновников НБМ к банковской афере.
ДУМИТРУ АЛАЙБА, депутат от ПДС:
«Похоже, что в июле 2015, когда Шора уже отстранили от управления, из Unibank вывели 8 млн долларов. Unibank уже полгода находился под специальным управлением НБМ. Деньги ушли в Эстонию».
Мы обратились за комментарием к представителям НБМ. Нам предложили отправить официальный запрос, ответа на который мы пока не получили.
Напомним, председатель Политической партии «ШОР» Илан Шор неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к краже миллиарда.
В марте этого года на пресс-конференции политик отметил, что вывод денег из банков происходил в основном после 2014 года, когда все три учреждения контролировал НБМ. По его словам, Нацбанк Молдовы выделил 13,3 млрд леев под госгарантии, якобы на спасение трёх банков, хотя банковские учреждения в этом не нуждались, а акционеры об этом не просили. Впоследствии, после 30 ноября 2014 года, НБМ в трех банках установил прямое управление, которое предполагало расходование средств по его усмотрению, а из банковских учреждений начали выводить деньги.
Вскоре после того, как политик сделал эти заявления, Генеральная прокуратура провела обыски в НБМ и задержала нескольких сотрудников Нацбанка, фамилии которых были упомянуты Иланом Шором.
