Un bărbat din Chișinău este bănuit că ar fi cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat prin activități economice nedeclarate și spălare de bani, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Cazul este investigat de Direcția generală antifraudă a SFS, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi obținut venituri ilicite, pe care le-ar fi disimulat prin mai multe tranzacții financiare, achiziționând bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane de lei. Printre acestea se numără automobile de lux, terenuri și imobile din municipiul Chișinău, procurate între 2020 și 2025, unele fiind înregistrate pe numele altor persoane, transmite Știri.md.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului și la alte persoane implicate, au fost ridicate extrase și ordine bancare, carduri emise în Moldova și în alte țări ale UE, telefoane mobile, laptopuri, un bloc de sistem, precum și documente relevante pentru dosar. Bunurile identificate au fost puse sub sechestru.
Oamenii legii continuă urmărirea penală pentru a stabili toate circumstanțele, a identifica alți complici și a recupera prejudiciul cauzat bugetului public.
