Ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice și ai Direcției urmărire penală a INI au documentat activitatea ilicită a unui grup de persoane, care, în perioada anilor 2023 – 2024, au comis o escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede.
În cadrul cercetărilor s-a constatat că membrii grupării, fiecare cu rol bine determinat, având scopul sustragerii bunurilor altor persoane, prezentându-se din numele unor companii și burse de valori, au apelat cetățeni ai Republicii Moldova, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie rapidă, inclusiv „Viber”, „WhatsApp” și „Telegram”, după care prin inducere în eroare, sub pretextul investițiilor și asistenței în tranzacționare a criptomonedelor, au obținut prin înșelăciune mijloace financiare de la mai mulți moldoveni, cauzând victimelor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari.
În urma măsurilor de investigație și a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, ofițerii INI au efectuat percheziții la domiciliile mai multor persoane care asigurau schimbul banilor în criptovalută. În rezultatul perchezițiilor la 5 adrese, au fost depistate și ridicate 49 de carduri bancare, 8 telefoane mobile, cartele SIM și mijloace bănești în diferită valută cu echivalentul sumei de 400 000 de lei.
Menționăm că gradul de complicitate al persoanelor vizate urmează a fi stabilit în cadrul acțiunilor de urmărire penală.
Conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani, cu amendă de la 750 000 la 1.000.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
