Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul de escrocherie în proporții deosebit de mari, dar și spălare de ban în care ar fi implicate mai multe persoane care ar avea tangențe cu platforma de tranzacționare „FOREX”. Totodată, procurorii au făcut publică și o parte din stenograma discuțiilor purtate de persoanele vizate în dosar, transmite Deschide.MD
”Pe scurt, echipa mea și cu mine am adus o medie la companie 9.000 euro, 28.000, 31, 21, 19, 56.000 euro, 43.000 euro, 111.000 euro, decembrie 161.900 euro. Adică, pentru primul an cât eram manager, eu am adus 484.000 și un euro, jumătate de milion. Acum luăm anul acesta, 27, 6, 7, 44, 16, iar când 6-7 nu ies la comision minim pentru a obține un procent, rată pură și plus o amendă de 30 la sută. În ultima lună 4900, la naiba, băieți, nu e bine, care jumătate de milion… dacă voi aduna măcar 150.000. E cam amuzant și trist, pentru că dacă în cu un an înainte am câștigat 25 de mii, adică în trecut, pentru acesta mi-e frică chiar să număr” se arată în stenogramă.
De asemenea, în discuțiile publicate de procurori se arată cum managerul îi amenință pe subalterni cu concedierea dacă nu vor fi destul de productivi în activitatea lor.
”Deci, lucrăm pentru viitor, dar cel mai important, noi Trebuie să adunăm clienți pentru companie. Sunteți oameni buni, sunteți băieți amuzanți, sunteți sociabili, dar dacă în trei luni nu aduceți client… ne dăm mâna călduros unul cu celălalt și vă doresc succes în noile voastre eforturi. Semnezi cererea de eliberare și gata, așa că ai o șansă în trei luni pentru a rămâne în această companie”.
Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au făcut mai multe percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.
