O schemă de evaziune fiscală care ar fi provocat un prejudiciu estimat la circa 3,4 milioane de lei a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit anchetatorilor, schema a funcționat în perioada 2022–2025 și implică trei întreprinderi din municipiul Chișinău care activează în domeniul colectării și comercializării metalului uzat.
În dosar sunt investigate trei persoane cu funcții de conducere. Conform versiunii anchetei, acestea evitau procurarea metalului uzat direct în numele companiilor și apelau la persoane apropiate pentru efectuarea tranzacțiilor. Prin această metodă ar fi fost evitată achitarea unor impozite și taxe către bugetul de stat.
Totodată, oamenii legii susțin că administratorii ar fi diminuat artificial veniturile declarate ale întreprinderilor. Potrivit investigațiilor, sume importante erau retrase din conturile companiilor sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerii antifraudă și procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la cele trei întreprinderi. Au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk extern care conține informații privind veniturile obținute și salariile achitate.
De asemenea, au fost depistați și ridicați 220.000 de lei, bani a căror proveniență nu a putut fi justificată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat și aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.
