Сотрудники Дирекции по борьбе с организованной преступностью и уголовного преследования Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS задокументировали деятельность преступной группы, в которую входили несколько человек, находящихся как на территории Республики Молдова, так и за её пределами.
По данным следствия, участники группы подозреваются в получении незаконной прибыли через введение в оборот поддельных денежных знаков.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые связывались с продавцами товаров по телефону или через мессенджеры, проявляя интерес к продукции. В ходе общения они соглашались на заявленную цену без переговоров и настаивали на максимально быстрой сделке.
Оплата за товары производилась в иностранной валюте, преимущественно в евро. При этом есть обоснованные подозрения, что часть банкнот могла быть поддельной или полученной преступным путём. В ряде случаев подозреваемые вели себя спешно и избегали проверки подлинности денег.
7 мая в Кишинёве один из участников группы, 19-летний молодой человек, был задержан с поличным при попытке приобрести товары, используя подозрительные, предположительно поддельные банкноты.
В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли 500 евро, а также мобильные телефоны, использовавшиеся для координации преступной деятельности.
Позднее на месте была установлена 20-летняя девушка, предположительно также входящая в состав преступной группы.
Изъятые банкноты направлены на экспертизу в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции. Молодой человек был задержан, оба подозреваемых допрошены и признали свою вину.
Согласно действующему законодательству, виновным грозит лишение свободы от 5 до 10 лет, а юридическим лицам — штраф от 50 000 до 150 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью.
Расследование продолжается.
