Прокуроры PCCOCS и офицеры ИНИ объявили о завершении расследования по резонансному делу под условным названием «TUX». Фигуранты дела обвиняются в незаконном предпринимательстве и отмывании денег через онлайн-платформу, которая содействовала проведению неавторизованных операций с виртуальными активами.
Следствие установило, что в период 2024–2025 годов платформа активно продвигалась в социальных сетях как возможность получения быстрого и гарантированного дохода, несмотря на отсутствие необходимых лицензий и разрешений. В ходе расследования были выявлены транзакции в особо крупных размерах, совершенные через электронные кошельки. В случае признания вины подсудимым грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет, а также штрафы в размере до 1 000 000 леев. Расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к данной схеме, продолжается.
