Trei cetățeni ucraineni — doi bărbați și o femeie, cu vârste între 30 și 49 de ani — au fost reținuți în Republica Moldova, fiind bănuiți că au obținut ilegal sume considerabile de bani prin escrocherii online.
Potrivit Poliției, începând cu anul 2022, suspecții au publicat anunțuri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte echipamente. Printre victime se numără civili, dar și militari ucraineni de pe front, care transferau bani pentru achiziția acestor bunuri, destinate apărării Ucrainei.
După ce primeau banii, suspecții nu livrau produsele, iar victimele erau ulterior contactate de membrii grupării, care se declarau susținători ai invaziei ruse. Banii erau redirecționați în conturi gestionate de complici și retrași ulterior din bancomate din Moldova sau folosiți pentru achitarea unor servicii.
O echipă comună de investigație, formată din autoritățile din Chișinău și Kiev, a efectuat 15 percheziții în Moldova (în Bălți și Ungheni) și 19 în Ucraina. În Moldova au fost ridicate mai multe bunuri cumpărate din banii obținuți ilegal, inclusiv un automobil de lux.
Judecătoria Chișinău a dispus arest preventiv pentru 30 de zile pentru cei trei suspecți, care se aflau în Moldova în calitate de refugiați, după declanșarea războiului din Ucraina.
