Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, anchetează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, estimată la peste 11 milioane de lei, desfășurată în perioada 2020–2024 de o asociație patronală activă în domeniul colectării și reciclării deșeurilor.
Potrivit investigațiilor preliminare, entitatea a obținut profituri semnificative fără a se conforma prevederilor legale aplicabile agenților economici: nu s-a înregistrat ca plătitor TVA, nu a depus declarațiile fiscale și nu a achitat taxa corespunzătoare la bugetul de stat.
În acest context, autoritățile au efectuat percheziții, în urma cărora au fost ridicate documente și alte probe relevante pentru cauză.
Cercetările continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Evaziune și spălare de bani de peste 11 milioane de lei: o asociație patronală, în vizorul procurorilor
