Сотрудники Дирекции по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также сотрудники Налоговой и таможенной службы, совместно с прокурорами PCCOCS, провели десятки обысков в домах и транспортных средствах управляющих и сотрудников нескольких экономических субъектов страны в рамках расследования по делу об отмывании денег.
По данным следствия, несколько физических и юридических лиц были вовлечены в схему фальсификации и перевода средств и зерновых продуктов сомнительного происхождения с целью их легализации и экспорта за рубеж. Только в 2024 году через снятие наличных в банкоматах и банковских офисах было отмыто более 57 миллионов леев. Кроме того, были искусственно введены в экономический оборот товары, которые позже были экспортированы на аналогичную сумму.
