Четыре руководителя компаний, занимающихся сбором металлолома, находятся под уголовным расследованием, сообщили прокуратура и Государственная налоговая служба.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год они скрыли от государства налоги на сумму более 6,5 миллиона леев.
«Фигуранты дела – лица в возрасте от 40 до 60 лет. В рамках расследования правоохранители провели обыски в Кишинёве и пригородах, а также в районах Штефан-Водэ, Дрокия и Оргеев. В результате были изъяты денежные средства – около 100 000 леев, более 12 000 евро и свыше 7 000 долларов, которые, предположительно, использовались в схеме уклонения от налогов. Также найдены бухгалтерские документы, черновые записи и электронные носители информации», – говорится в заявлении прокуратуры.
Изъятые документы и записи будут изучены в ходе дальнейшего расследования. При этом все подозреваемые сохраняют право на презумпцию невиновности, согласно закону.
