Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță câștigarea unui caz important împotriva unei companii imobiliare, care a fost investigată pentru evaziune fiscală. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a dispus ca firma să achite statului suma de 41.000.000 lei, sumă care include impozitele neachitate, majorările de întârziere și amenzile aplicate.
Acest verdict a fost pronunțat în urma admiterii acțiunii civile depuse de Serviciul Fiscal de Stat, într-un dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS. Faptele administratorului companiei au fost investigate pentru perioada 2012-2015, când acesta a raportat venituri mult mai mici decât cele realizate de companie sau chiar nu a raportat deloc veniturile, pe o perioadă de mai mulți ani. În timpul cercetării penale, administratorul a recunoscut faptele și a achitat prejudiciile de peste 4.000.000 lei, însă ulterior a renunțat la recunoașterea vinovăției. Procurorii au continuat investigațiile, iar în perioada 2015-2017 au descoperit o evaziune fiscală suplimentară în valoare de 41.937.929 lei.
Conform procurorilor, compania imobiliară, care avea peste 100 de agenți responsabili de vânzarea și închirierea spațiilor locative, a angajat mulți dintre aceștia fără contracte de muncă. Salariile lor erau plătite „în plic”, fără a fi reținute impozitele corespunzătoare. În schimb, conducerea companiei se concentra pe aspecte mai puțin legate de legalitatea activității, precum amendarea agenților imobiliari pentru neconformități minore, cum ar fi lipsa cravatei.
Dosarul a fost trimis în judecată, iar în 2023, după demisia judecătorului care se ocupa de caz, acesta a fost preluat de un alt magistrat și a ajuns la o sentință finală. Deși termenul de prescripție a răspunderii penale a expirat, iar administratorul și compania au fost scutiți de pedeapsă penală, instanța a decis că aceștia trebuie să achite suma de 41.937.929 lei statului. Totodată, administratorul și compania beneficiază de prezumția nevinovăției până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
