39-летний украинец, фигурирующий в нескольких уголовных делах о мошенничестве в Украине, был задержан на территории Республики Молдова.
Чтобы избежать уголовного наказания, мужчина скрывался в Израиле, а последние несколько лет – в Молдове, где, по оперативной информации, внедрился в бизнес-среду. Так, он представлялся успешным предпринимателем, предлагал бизнесменам различные выгодные сделки, а после того, как люди вкладывали деньги, говорил о провале дела и уклонялся от возврата денег.
В ходе следственных действий правоохранители установили личность потерпевшего, который подал жалобу на подозреваемого.
39-летний мужчина рассказал, что подозреваемый запросил сумму в $50 тыс. под предлогом вложения в выгодную сделку с процентной ставкой 10% каждые две недели. Украинец предложил закупать зерно и продавать его в Болгарии. Однако по истечении срока и даже спустя год деньги потерпевшему не вернули.
Известно, что только на территории Украины сумма нанесенного подозреваемым ущерба составляет более 1 млн евро.
Подозреваемый был задержан на 72 часа, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
