Cetățenii pot schimba bani la casele de schimb valutar fără act de identitate doar dacă suma nu depășește 10 mii de lei sau echivalentul a 500 de euro.
Proiectul de lege votat de Parlament la sfârșitul lunii martie a intrat în vigoare din 1 iulie. Autorii au argumentat atunci că modificările sunt necesare în contextul dezvoltării rapide a acestui sector și a riscului utilizării abuzive a monedelor virtuale cu scopul spălării banilor și finanțării terorismului.
De asemenea, inițiativa legislativă introduce obligația executorilor judecătorești de a raporta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informația privind tranzacțiile suspecte.
Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, în jur de 240 de mii de familii din Republica Moldova primesc bani de la rudele aflate la muncă peste hotare, iar aproape jumătate din acestea depind în totalitate de remitențe.
