Как передает NewsMaker, национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 19 декабря о задержании двоих человек, обвиняемых в подделке документов и отмывании денег. По данным центра, в 2015 году они организовали продажу недвижимости в центре Кишинева и уклонились от уплаты налогов.
Согласно материалам расследования, в 2015 году подозреваемые нашли посредника, на которого за определенную плату оформили компанию. После этого компания купила здание в центре Кишинева за 2,37 млн леев. Далее мошенники подделали подпись посредника, регистрировали от его имени многочисленные финансовые операции и впоследствии продали имущество за 8,57 млн леев, не заплатив подоходный налог.
Следователи установили, что посредник не знал о финансовых операциях от его имени. В конце прошлой недели правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и конфисковали документы и мобильные телефоны.
Обоих подозреваемых задержали на трое суток. Расследование ведет Антикоррупционная прокуратура.
