В одной из сетей кишиневских ресторанов сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег, сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией.
Согласно материалам дела, с начала января по конец мая этого года три экономических агента, образующих сеть ресторанов, создали — по версии следствия — схему, при помощи которой уклонялись от уплаты налогов и отмывали деньги. Как показало расследование, экономические агенты не выдавали клиентам чеки и вели двойную бухгалтерию. За указанный период подозреваемым удалось собрать более 60 млн леев, которые они затем легализовали.
В ходе обысков изъяты документы и носители информации. Один из подозреваемых задержан на 72 часа.
