Представители правоохранительных органов провели обыски больше чем по 10 адресам и задержали одного человека по делу об отмывании денег. По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, несколько лиц в муниципии Кишинев создали мошенническую схему для легализации финансовых средств, полученных незаконным путем.
Для этого было зарегистрировано несколько компаний с разными учредителями, которыми по факту руководил один и тот же человек. Прокуроры утверждают, что деньги одного из этих предприятий, оказывавших ИТ-услуги, фиктивно переводились одним юридическим лицом другому. Следователи сообщают, что в течение полутора лет преступники незаконным путем получили более 5 миллионов 300 тысяч леев. Во время проведенных обысков были изъяты документы, цифровые носители информации, печати и другие предметы.
