В Кишиневе задержали управляющего сетью ресторанов Taxi Blues. Его подозревают в отмывании 16 млн леев
В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь о 16 ...
Метка: отмывание денег
Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и подделка алкоголя: Что известно о преступной группировке, чью деятельность разоблачили правоохранительные органы | VIDEO
Сотрудниками Национального инспектората расследований севера страны обнаружено более тонны контрафактного алкоголя и полмиллиона леев. Сообщается, что совместно с правоохранителями Бельцкого ...
Жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации 35 млн леев. Какое преступление он совершил
Как сообщает NewsMaker, жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев по обвинению в отмывании ...
Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег
По информации Newsmaker, крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из стран с ...
Двое студентов Комратского университета подозреваются в торговле детской порнографией
По информации NewsMaker, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 27 марта, что передала в суд дело ...