Пограничная полиция совместно с прокурорами PCCOCS и Налоговой службой раскрыла преступную схему, действовавшую в 2024 году.
Две крупные транспортные компании, организовавшие рейсы в страны Евросоюза и Россию, скрывали свои реальные доходы. По предварительным подсчетам, из-за махинаций бюджет государства недополучил около 2 800 000 леев в виде налогов.
Для реализации схемы использовались 12 автобусов и 6 водителей с сопровождающими. В путевых листах систематически указывалось заниженное количество пассажиров, а конечные пункты назначения намеренно скрывались.
В ходе 17 обысков в Кишиневе правоохранители изъяли более полумиллиона леев наличными, бухгалтерские документы и ювелирные изделия из драгоценных металлов. На данный момент администраторы обеих компаний официально признаны подозреваемыми, расследование продолжается.
