Офицеры Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами PCCOCS раскрыли крупную схему уклонения от уплаты налогов, организованную руководством одной из компаний по производству хлебобулочных изделий. Масштабная операция силовиков охватила сразу четыре района страны: обыски прошли в Новых Аненах, Дрокии, Яловенах и Тараклии.
Следователи выяснили, что бизнес на «хлебе насущном» велся по тщательно продуманному двойному сценарию. Первый уровень махинаций заключался в банальной, но эффективной скрытой продаже: свежая выпечка отправлялась клиентам без кассовых чеков и налоговых накладных. Расчеты велись наличными, мимо официальной кассы, что позволяло компании прятать реальную выручку от глаз государства и не платить налоги.
Однако аппетиты бизнесменов не ограничились только неучтенными булками. Второй уровень преступной схемы касался фиктивных расходов. По данным следствия, компания оформляла закупки строительных материалов для якобы проводимого ремонта офисов. На бумаге офисы обновлялись и реставрировались, а на деле же никакой ремонт не проводился — бюджетные средства просто «отмывались» через несуществующие счета за стройматериалы. В ходе обысков, которые прошли дома, в офисах и даже в личных автомобилях фигурантов, были задержаны три человека с высшим образованием — двое мужчин и женщина. Среди них — менеджер по продажам, администратор и бухгалтер компании.
Прямо на месте оперативники обнаружили неоспоримые доказательства «черной бухгалтерии» и внушительные суммы наличных, которые так и не дошли до госказны в виде налогов. Полиция изъяла более 350 000 леев, 6 000 долларов и 3 000 евро. Помимо денег, вещдоками по делу стали два компьютера, системный блок, мобильные телефоны и многочисленные черновые записи, в которых велся учет реальных доходов. Сейчас правоохранители продолжают расследование, чтобы вернуть скрытые миллионы в бюджет страны. Подозреваемым грозит серьезная ответственность, хотя закон все еще оставляет им право на презумпцию невиновности до решения суда.
