28 ноября 2025 года офицеры Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке спецназовцев BPDS «Fulger» сообщили о задержании четырёх молодых людей, подозреваемых в фиктивных продажах автомобилей гражданам США на сумму около $500 000, сообщает полиция.
Все четверо — специалисты в области информационных технологий, проживают в Кишинёве, возраст от 20 до 25 лет. Они создавали через клонирование несколько сайтов, которые якобы предлагали к продаже различные транспортные средства RETRO (легковые автомобили, сельскохозяйственную технику, грузовики, тракторы) для потенциальных клиентов из США.
Параллельно они рекламировали эти продажи в интернете. Когда человек переходил на страницы по рекламе, его перенаправляли в колл-центры, где молодые люди представлялись «торговыми представителями» или «авторизованными агентами».
Они общались с потенциальными клиентами и убеждали их сделать предоплату по поддельным счетам с фиктивными данными о товаре, доставке, гарантии и условиях возврата. Полученные деньги переводились на банковские счета фирм-однодневок, формально принадлежащих третьим лицам, но фактически контролировавшихся членами преступной группы. В национальной валюте ущерб за примерно три месяца оценивается в 10 000 000 леев.
Среди задержанных есть как исполнительный организатор группы, так и доверенное лицо, а также операторы, общавшиеся с клиентами по телефону. Они сотрудничают с сотрудниками полиции и прокурорами для раскрытия лиц более высокого уровня в иерархии схемы.
После предъявления обвинений Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и специальными делами прокуроры подали ходатайство в суд об аресте задержанных для продолжения объективного расследования.
Уголовное расследование продолжается, при этом лица пользуются презумпцией невиновности согласно закону.
