Сотрудники Дирекции по борьбе с организованной преступностью и следователи ИНИ совместно с прокурорами PCCOCS ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся легализацией доходов на сумму более 95 миллионов леев.
Группа, состоявшая из резидентов и нерезидентов страны, действовала слаженно, используя фирмы-подставы, децентрализованные платформы, криптовалюты и сотрудничество с компаниями в сферах IT, обмена валют, азартных игр, импорта-экспорта и международных перевозок. Подозреваемые также оказывали помощь другим группам в легализации доходов, полученных через мошенничество, включая схемы с криптовалютами (SCAM).
В ходе обысков по местам жительства и офисам фигурантов были изъяты мобильные телефоны, накопители информации, бухгалтерские документы, контракты, валюты и четыре элитных автомобиля. Пятеро человек в возрасте от 31 до 36 лет задержаны на 72 часа, им грозит 5–10 лет лишения свободы. Следствие продолжается для выявления других соучастников и уточнения их ролей.
