Сотрудники Главного управления по борьбе с налоговым мошенничеством при Государственной налоговой службе, под руководством прокуроров PCCOCS и при поддержке офицеров INI и спецподразделения «Fulger», провели обыски у четырёх экономических агентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,2 миллиона леев, сообщают правоохранительные органы.
По данным следствия, в 2024 году эти предприятия, занимающиеся производством бытовых и санитарных изделий из бумаги и картона, скрывали доходы, не отражая поставки на общую сумму более 11 миллионов леев, что привело к неуплате НДС.
В рамках расследования проведены обыски в 18 локациях, откуда изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, вычислительная техника, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
Расследование продолжается. Власти устанавливают всех причастных к делу. По закону, все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
