После краха финансовой пирамиды TUX 7 октября, оставившей тысячи молдаван без сбережений, мошенники, стоящие за этой платформой, продолжают свою деятельность. В Telegram-канале финансовой пирамиды появились два новых мошеннических проекта — AM Engine и Dataras, которые позиционируются как «количественные торговые платформы», но в точности повторяют структуру пирамиды TUX, обещая нереальную ежедневную доходность в 2,8–5,5% и «двойную прибыль».
Сообщения, распространяемые в группах Telegram, содержат формулировки, идентичные используемым TUX, обещающие «быстрые выводы средств » , «бонусы за регистрацию» и «вознаграждения за рефералов», что сделано на языке, призванном привлечь наивных инвесторов, пишет Bani.MD.
«Фонды регулируются Федеральной резервной системой (ФРС), а платформы сертифицированы штатом Нью-Йорк», — ложно заявляют администраторы, чтобы внушить доверие. На самом деле ни одна из платформ не зарегистрирована в реестрах властей США, а регистрационные ссылки ведут на анонимные, недавно созданные домены.
Пользователям предлагается зарегистрироваться по партнёрским ссылкам и внести средства в криптоактивах (USDT), обещав бонус за регистрацию в размере 6 USDT и «дивиденды» за каждого привлечённого ими нового участника. Точно такой же механизм вознаграждений внутри сети, который предшествовал краху TUX.
Эксперты по финансовой безопасности предупреждают, что эти «количественные платформы» — прямые клоны TUX, переименованные в ребрендинг, чтобы воспользоваться неосведомленностью жертв. Схема классическая: обещания быстрых выигрышей, бонусы за привлечение клиентов, полная непрозрачность и отсутствие юридического лица.
По данным Telegram, на платформе TUX зарегистрировано 31 608 участников.
По данным нескольких источников в Telegram-каналах, общие потери от краха TUX оцениваются в 48 миллионов евро. Платформа, обещавшая быстрый рост до 4% в день, привлекла десятки тысяч человек из Республики Молдова.
Компанию TUX активно продвигали в социальных сетях супруги Валентин и Антонина Самоил, которые сейчас оказались в центре скандала. Сайт компании «TUX Moldova» исчез, а группы в Telegram заблокированы, участники больше не могут публиковать сообщения. По данным канала «Унгуряну 112», среди крупнейших инвесторов – сотрудники Таможенной службы: по 50 тысяч долларов от каждого участника.
Валентин Самоил — фигура известная широкой публике. По данным газеты «Зиарул де Гарда», бывшего заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью № 2 Национальной следственной инспекции, в 2018 году он был приговорён к уголовному штрафу в размере 90 тысяч леев за торговлю влиянием.
Неделю назад Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF) предупредила общественность о новой кампании по дезинформации, распространяемой в социальных сетях, относительно якобы прекращения деятельности компании TUX и предполагаемой возможности возврата инвестиций пострадавшим лицам.
По мнению учреждения, эти сообщения полностью ложны и содержат вводящие в заблуждение заявления о том, что определённые международные структуры якобы сотрудничают с CNPF в целях возврата средств инвесторов. «Это фейк! CNPF не участвует и не имеет никакого отношения к подобным рекомендациям, инициативам или структурам по «возврату средств», связанным с TUX», — говорится в заявлении учреждения.
