Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений при Управлении полиции Кишинёва совместно с прокурорами PCCOCS объявили о ликвидации сети онлайн-казино, которая принесла преступный доход в размере 25 миллионов леев, сообщает полиция.
Для этого полиция провела восемь обысков в Кишинёве при поддержке бойцов спецподразделения «Fulger». Были изъяты бухгалтерские документы, контракты, компьютеры, носители информации и автомобили класса люкс, происхождение которых вызывает подозрения.
В результате задержаны трое мужчин, организовавших и проводивших незаконные онлайн-игры, а также подозреваемых в отмывании денег. Двое из них — иностранцы в возрасте 37 и 43 лет.
По данным полиции, все трое являются членами организованной преступной группы, действовавшей через подпольный офис в Кишинёве. Злоумышленники создали и управляли центром координации онлайн-казино, который официально числился как IT-компания.
В рамках схемы они использовали похищенные личные данные для открытия банковских счетов и электронных кошельков, через которые проводили незаконные финансовые операции.
Следствие продолжается. Все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения судебного решения.
