Мужчина из района Дрокия был окончательно приговорён к девяти годам тюрьмы за мошенничество. Верховный суд подтвердил, что он организовал пирамидальную инвестиционную схему, с помощью которой обманул нескольких человек и получил более 118 000 евро, пишет observatorul.md.
Согласно материалам следствия, в 2014–2015 годах мужчина обещал людям ежемесячную прибыль до 18% от инвестиций на валютном рынке «Форекс». Чтобы выглядеть убедительно, он зарегистрировал две компании на имена других лиц и подписывал с клиентами договоры о финансовом консультировании и займе. На деле эти фирмы не вели экономической деятельности, а обещанные прибыли выплачивались за счёт денег новых участников.
Когда поток средств прекратился, выплаты остановились, и пострадавшие больше не смогли вернуть свои вложения.
Суд установил, что обвиняемый действовал с прямым умыслом и ради личного обогащения. Он использовал поддельные документы, чтобы завоевать доверие инвесторов. Среди собранных следствием доказательств — контракты, расписки, электронные переписки и банковские данные, которые показали, что реальные вложения были незначительными по сравнению с суммами, собранными с участников.
Судьи посчитали, что все подписанные им документы служили лишь прикрытием для мошенничества. То, что некоторые пострадавшие впоследствии подписали мировые соглашения, не повлияло на наказание, поскольку преступление мошенничества расследуется по инициативе государства.
В 2020 году мужчину экстрадировали из Бельгии, и расходы на экстрадицию в размере 56 845 леев будут взысканы с него.
Окончательным решением суда он признан виновным по четырём эпизодам мошенничества — одному в крупном и трём в особо крупном размере. Кроме девяти лет лишения свободы, ему запрещено занимать должности, связанные с управлением финансовыми средствами, в течение пяти лет после отбытия наказания.
