Четверо фермеров с севера страны подозреваются в участии в схеме уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, которая предположительно нанесла ущерб государственному бюджету на сумму более 51 миллиона леев. Правоохранительные органы задокументировали дело и провели более 40 обысков в нескольких населенных пунктах, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает, что были изъяты телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы и суммы денег в леях и иностранной валюте, которые считаются ключевыми доказательствами для расследования.
В то же время, четыре человека в возрасте от 28 до 40 лет, работающие в сельскохозяйственной сфере, были задержаны и доставлены в Управление полиции Кишинева. Один из них ранее был объявлен в розыск.
Расследование продолжается, и прокуроры заявляют, что следующим шагом будет идентификация всех причастных лиц и применение законных мер для возмещения ущерба.
