Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма при МВД провели десятки обысков в офисах, транспортных средствах и по месту жительства мужчины, подозреваемого в совершении преступлений по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах.
Подозреваемый не декларировал значительные доходы в Государственную налоговую службу, при этом получил крупные налогооблагаемые доходы из неустановленных источников, которые не сообщил налоговым органам, чтобы избежать уплаты налогов.
Используя схему легализации незаконных доходов с помощью централизованных и децентрализованных платформ для торговли виртуальными активами (криптовалютами), подозреваемый осуществлял многочисленные переводы, конверсии и операции, после чего конвертировал активы в наличные, с целью скрыть преступное происхождение средств.
Правоохранители установили, что сумма таких транзакций превышает 5,8 миллиона долларов.
