В Молдове раскрыта международная схема контрабанды сигарет и отмывания денег с участием граждан страны, сообщает полиция. В рамках операции, проведённой офицерами Национальной инспекции расследований (INI) и прокурорами PCCOCS, при поддержке спецназа «Fulger», было проведено более 40 обысков в Кишинёве и других районах.
Следствие выявило хорошо организованную преступную сеть, действующую более года и охватывающую Италию, Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды. В структуре участвовали администраторы молдавских фирм, которые использовались как прикрытие. Один из граждан Молдовы отвечал за набор рабочей силы — украинцев, греков, болгар и казаков — для работы на подпольных табачных фабриках в ЕС.
Деньги, полученные от нелегальной деятельности, возвращались в Молдову через сложные схемы отмывания, включая покупку недвижимости и фиктивный бизнес.
Во время обысков изъяты: элитные авто, свыше 25 000 евро, крупные суммы в долларах, тысячи подозрительных сигарет с дублирующимися кодами, техника, документы, банковские карты и печати различных компаний. Также найдены незаконно хранимые огнестрельные оружия.
Организатору сети — 39-летнему гражданину Молдовы — предъявлены обвинения, он задержан на 72 часа. Расследование продолжается. Следователи также проверяют возможную причастность группы к незаконной миграции.
