Несколько человек были приговорены к срокам до 12 лет лишения свободы после координируемой из тюрьмы в Бельцах мошеннической схемы на сумму более 4,4 миллиона леев, связанной с «продажей автомобилей, привезённых из Германии», сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и специальным делам (PCCOCS).
Из восьми обвиняемых Кишинёвский суд приговорил троих заключённых к дополнительным 12 годам лишения свободы сверх уже отбываемых ими сроков; одного сообщника на свободе, проживавшего в Бельцах, приговорили к 10 годам; трёх других жителей города — мужчину и двух женщин — к 8 и 6 годам заключения; а женщину из Яловен, которая в отличие от остальных участников группы ранее не была судима и играла меньшую роль — передача денег за якобы внесённый задаток за покупку машины — осудили на три года условно с испытательным сроком, при условии, что она не совершит новых преступлений.
Помимо этих восьми осуждённых, ещё трое признали свою вину и будут рассмотрены в отдельном деле. Как сообщала PCCOCS в 2022 году при передаче уголовного дела в суд, преступления происходили в 2020–2021 годах. В то время обвиняемым было от 18 до 37 лет. Пятеро отбывали наказание в тюрьме Бельц, откуда и координировали преступную схему (среди них были осуждённые за убийство с поджогом, похищение, мошенничество и кражи); их сообщники на свободе были из Бельц и Яловен.
Кроме того, помимо восьми осуждённых, прокуратура направила в суд ещё двух супругов и мужчину, которые были объявлены в розыск и осуждены заочно, всего обвиняемых — 11 человек.
По данным PCCOCS в 2021 году, когда схема была раскрыта, преступники создавали аккаунты на сайтах объявлений о продаже машин, якобы ввозимых в Молдову из Германии (Mercedes, Audi, Volvo, Renault, Nissan, Toyota, Hyundai). Для размещения объявлений они использовали фотографии автомобилей из интернета, выдавая себя за посредников.
Далее они просили у клиентов предоплату в размере от 1500 до 3000 евро. В схему вовлекались люди на свободе — часть из них были членами преступной группы, а другие искали работу — они встречались с покупателями и забирали деньги. Иногда встречи проходили возле таможни Леушень, где требовали дополнительные деньги за таможенную очистку. Например, однажды была запрошена предоплата свыше 120 000 леев за якобы продажу Hyundai Grand Santa Fe.
Для убедительности они подписывали расписки и типовые договоры займа, некоторые из которых нотариально заверялись. Чтобы избежать ответственности, использовали фальшивые имена в аккаунтах Facebook, Одноклассниках, Viber и Whatsapp, а также при встречах с клиентами, иногда даже под чужими документами.
Третья группа людей — свидетели, многие из которых искали работу. Они заявили в суде, что после принятия «работы», объявленной в Facebook сообщниками на свободе, им поручали передавать деньги от покупателей другим лицам через междугородние микроавтобусы. Один из таких свидетелей заподозрил мошенничество и вернул деньги покупателю.
Чтобы скрыть следы преступления, деньги конвертировали в другую валюту и тратили на незаконную пересылку телефонов, SIM-карт в тюрьму, а также на сигареты, алкоголь и одежду.
В феврале 2023 года PCCOCS сообщала, что троих мужчин из Унген, которые избили свидетеля с целью заставить изменить показания в пользу обвиняемых, задержали полицейские под руководством прокуратуры. Инициатором был один из обвиняемых по делу о мошенничестве с машинами, который уже отбывал наказание по этому делу. Он убедил двух односельчан участвовать в избиении. Свидетеля били руками, ногами и металлической лопатой, он дважды терял сознание и сломал руку. Суд в Унгенах приговорил всех троих виновных: инициатор получил 1,6 года тюрьмы, а его сообщники — два года условно и штраф 25 000 леев.
Кишинёвский суд вынес приговор на основе более 60 томов дела, переданных прокуратурой в мае 2022 года после 60 обысков в тюрьмах и по адресам подозреваемых в ноябре 2021 года. До окончательного решения все обвиняемые считаются невиновными в соответствии с законом.
