Две компании из Кишинёва подозреваются в незаконной деятельности по отмыванию денег через онлайн-платформы ставок, связанные с лицами из Российской Федерации. Для сокрытия незаконных операций они представлялись как консультационные центры в таких сферах, как медицина, вычислительная техника и строительство.
На деле эти структуры не имели квалифицированного персонала для оказания подобных услуг, а полученные средства поступали от экономических агентов из-за границы — зарегистрированных в юрисдикциях с повышенным риском отмывания денег и участия в сомнительной финансовой активности.
Полиция установила, что транзакции по счетам компаний носили транзитный характер и могут считаться незаконными. Для сбора доказательств правоохранители провели обыски в офисах компаний и по домашним адресам их администраторов.
«Были обнаружены и изъяты важные доказательства: электронные носители, бухгалтерские документы и другие материалы», — сообщает полиция Молдовы.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все причастные лица и размер нанесённого ущерба.
