Несколько молдаван потеряли в общей сложности более 3,7 миллиона леев, будучи обманутыми обещаниями выгодных инвестиций в криптовалюты. Схему мошенничества, предположительно, организовали двое молодых людей 21 и 29 лет вместе с другими лицами.
Подозреваемые, как сообщается, входили в состав организованной преступной группы, другие члены которой пока устанавливаются. Участники преступления связывались с жертвами и предлагали им инвестировать в операции с виртуальной валютой, убеждая перевести деньги на банковские счета, контролируемые предполагаемыми мошенниками.
«Большая часть денег, полученных от жертв, передавалась другому члену этой группы, а для гарантии безопасности перевода денежных средств от жертв к организованной преступной группе жертвам сообщали пароль, который использовал человек, принимающий деньги», — отмечают прокуроры.
Позже создавались электронные кошельки на различных анонимных платформах, не хранящих данные пользователей, куда и помещались деньги. Затем суммы конвертировались в криптовалюты и распределялись по другим электронным счетам других членов организованной преступной группы, чтобы скрыть следы преступления.
В ходе уголовного преследования у обвиняемых были обнаружены и изъяты денежные средства в различных валютах на сумму более 800 тысяч леев. Также был изъят недвижимый объект стоимостью более полумиллиона леев.
Дело передано в суд, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, штраф до 20 тысяч условных единиц и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 5 лет.
