Трое мужчин в возрасте от 34 до 36 лет, родом из района Вулкэнешть, стали фигурантами уголовного дела по подозрению в причастности к схеме контрабанды бытовой техники и электронных аксессуаров. Сумма ущерба оценивается более чем в 6 миллионов леев.
Схема начала действовать в феврале 2025 года, когда подозреваемые арендовали в Молдове грузовик с полуприцепом для якобы перевозки товара из Нидерландов в Грузию. На самом деле груз был выгружен на территории Турции, где должен был быть продан нелегально. На выезде из Турции таможенные органы обнаружили, что в грузовике находилась не заявленная техника, а использованные терракотовые плиты.
Таким образом, подозреваемые преследовали не только цель получить прибыль от нелегальной продажи товаров в Турции, но и рассчитывали на необоснованный возврат НДС. Кроме того, пострадала и молдавская компания, у которой был арендован грузовик, — за аренду было заплачено 37 тысяч евро.
«Грузовик компании был арестован в Турции. Согласно закону, компания как юридическое лицо может быть привлечена к ответственности, если её документы не соответствовали перевозимому грузу и она участвовала в схеме», — уточнили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
В мае делегация турецких правоохранительных органов прибыла в Кишинёв для сотрудничества с молдавскими прокурорами в рамках расследования.
«Правоохранители провели обыски в домах всех троих подозреваемых в районе Вулкэнешть. Были изъяты черновики, компьютер и другие носители информации, имеющие значение для расследования», — говорится в сообщении прокуратуры.
По информации следствия, подозреваемые могут быть причастны и к другим аналогичным схемам контрабанды.
Уголовное преследование продолжается. В соответствии с законом все фигуранты дела считаются невиновными до вынесения окончательного приговора.
