Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыла схему уклонения от налогов и отмывания денег, организованную администратором и бухгалтером одного из колл-центров Кишинёва. По информации ведомства, с 2019 по 2023 год компания незаконно пользовалась льготным налоговым режимом, указав ложный вид деятельности, не облагаемый полными налогами.
По версии следствия, они не выплатили в бюджет более 164 млн леев, а часть денег попытались «отмыть», инвестировав свыше 31 млн леев в небанковскую кредитную компанию. Обоим фигурантам предъявлены подозрения в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.
Прокуратура провела обыски в офисе и по месту жительства подозреваемых при поддержке бойцов спецназа «Fulger». Изъяты бухгалтерские документы, техника, черновые записи, а также крупные суммы наличных — более 900 000 леев, 90 000 евро и 30 000 долларов США.
Расследование продолжается. Согласно закону, подозреваемые сохраняют презумпцию невиновности.
