Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Следственного управления Национальной инспекции расследований совместно с прокурорами PCCOCS задержали четырёх мужчин и одну женщину. Они подозреваются в том, что обманули пожилых людей, пообещав им выгодные инвестиции в криптовалюту, и таким образом завладели около 7 миллионами леев. По данным источников PulsMedia.MD, один из подозреваемых — Никита Додон, сын Александра Додона, владельца роскошного отеля «President».
Согласно сообщению полиции, первые девять жертв в возрасте от 65 до 80 лет начали попадать в ловушку мошенников с 2023 года. Пострадавшие — из районов Единец, Оргеев, Яловень, Каушаны и Кагул — были убеждены вложить суммы от 10 тысяч леев и выше, в несколько этапов.
Взамен мошенники обещали значительную прибыль в зависимости от изменений на бирже. Подозреваемые — четверо мужчин из Кагула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единец в возрасте от 19 до 43 лет — создавали банковские счета и искали «инвесторов» через WhatsApp и Telegram, убеждая их переводить деньги. Женщина-подозреваемая, 43 лет (сожительница лидера преступной группы, находящегося в розыске по линии Интерпола), исполняла роль курьера — получала деньги от жертв.
Злоумышленники пользовались уязвимостью и недостатком информации у пожилых людей, затем снимали деньги с банкоматов. Когда же «инвесторы» просили обещанную прибыль, у них требовали дополнительные суммы якобы в качестве комиссии за вывод средств. В итоге, средства переводились в криптовалюту подозреваемым 22 лет.
Таким образом, жертвы, некоторые из которых брали деньги в долг, были обмануты на сумму 385 000 леев, 360 000 долларов и 30 000 евро — в общей сложности около 7 миллионов леев.
В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания подозреваемых, где были изъяты доказательства: мобильные телефоны, банковские карты, устройство для подсчёта денег, SIM-карты, выписки по банковским переводам, черновики и электронные носители.
Напомним, по информации источников, один из задержанных — Никита Додон, сын Александра Додона, односельчанина бывшего президента Игоря Додона.
Прокуратура подозревает Никиту Додона в совершении особо крупного мошенничества и отмывании денег. 19 апреля текущего года суд Кишинёва, отделение Чеканы, выдал ордер на его арест сроком на 30 дней.
Ранее Никита Додон уже привлекал внимание общественности: в соцсетях публиковались видео, где он едет по центру столицы со скоростью свыше 150 км/ч, распивает алкоголь и стреляет из оружия под громкую музыку.
